(NLĐO) – Ông Trầm Bê cùng đồng phạm bị tóm gọn vì tương quan đến vấn đề gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng lúc còn đương chức trên Sacombank.

Bạn sẽ xem: Trầm bê không biết chữ

Ngày 1-8, cục CSĐT tầy về kinh tế tài chính và tham nhũng (C46), bộ Công an cho thấy thêm đã ra ra quyết định khởi tố bị can, bắt lâm thời giam so với ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm chủ tịch Hội đồng Tín dụng bank TMCP thành phố sài gòn Thương Tín - Sacombank) cùng ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên người đứng đầu Sacombank) về hành vi nỗ lực ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị bắt vày 1.800 tỉ đồng


*

Trước đó, cơ sở CSĐT cỗ Công an cũng có thông báo quyết định khởi tố Phạm Thị Trang (còn điện thoại tư vấn là Trang "phố núi", ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội nỗ lực ý làm trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng. Trang "phố núi" được biết nhân vật bí ẩn trong vụ Phạm công danh sự nghiệp và đồng phạm gây thiệt hại mang đến VNCB hơn 6.000 tỉ đồng.

Theo điều tra, mon 4-2013, Phạm sự nghiệp đến chạm mặt ông Trầm Bê (thời điểm này là Phó chủ tịch HĐQT kiêm quản trị Hội đồng tín dụng Sacombank) đề nghị cho vay số chi phí 1.800 tỉ đồng. Ông Trầm Bê chấp nhận cho Danh vay tiền tại Sacombank cùng với tài sản đảm bảo an toàn là tiền gửi của VNCB trên Sacombank.

Sau đó, ông Trầm Bê trực tiếp dẫn Danh đến gặp Phan Huy Khang để triển khai thủ tục vay tiền.

Để phù hợp thức hóa làm hồ sơ vay tiền, Phạm Công Danh lãnh đạo cấp dưới lập biên phiên bản họp HĐQT VNCB về việc dùng khoản tiền 1.800 tỉ đồng của VNCB nhờ cất hộ tại Sacombank làm cho tài sản đảm bảo cho 6 doanh nghiệp vay tiền trên Sacombank.

Ngày 27-4, Phạm công danh và sự nghiệp chuyển 1.700 tỷ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền sót lại giữ vào tài khoản.

Đến tháng 4-2014, vì chưng 6 doanh nghiệp không trả được nợ vay phải Sacombank đã tự động hóa thu nợ nơi bắt đầu 1.800 tỷ đồng và 35 tỉ đồng tiền lãi từ thông tin tài khoản tiền gởi của VNCB tại Sacombank. Vì 6 công ty này không tài giỏi sản đảm bảo, không sở hữu và nhận nợ với VNCB đề nghị VNCB không tịch thu được số tiền đã bị Sacombank trừ nợ.

Đường thăng tiến của ông quấn tài chính

Ông Trầm Bê sinh vào năm 1959, người việt nam gốc Hoa, là nhỏ cả trong một gia đình nghèo bao gồm 4 bạn con sinh sống Trà Vinh. Ông Trầm Bê bước đầu sự nghiệp của chính mình với cưng cửng vị là Giám đốc doanh nghiệp Chế biến hóa Lâm sản Đông Anh (1991- 1994) và tiếp đến là chủ tịch Hội đồng quản trị của bạn này (1995-2001).

Ông Trầm Bê và mái ấm gia đình đang cài đặt nhiều khu đất tại quận Bình Tân, TP HCM. Trong đó, quý hiếm nhất là dự án Khu bên ở cao tầng và vui chơi và giải trí thể dục thể thao nằm trong Tiểu khu vực 3 - Khu cư dân Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) do công ty CP Đầu tư khu thành phố mới tp sài thành - doanh nghiệp thuộc sở hữu của một người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình ông Trầm Bê - cai quản đầu tư. Với những thành công từ thị trường BĐS, năm 2009, ông Trầm Bê đã ném ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu 1 phần khu mua sắm Vallco Shopping Mall (thuộc trung tâm dịch vụ thương mại tại Cupertino, bang California - Mỹ). Thương vụ làm ăn này 5 năm sau đã hỗ trợ ông gặt hái được quả ngọt khi chốt lời cho tới 16 triệu đô.

Năm 2001, ông Trầm Bê góp vốn với khá nhiều người khác nhằm xây dựng cơ sở y tế Triều An, trong đó ông Bê tất cả 15,2% vốn cổ phần. Từ thời điểm năm 2002- 2004, ông nắm giữ vai trò là quản trị Hội đồng cai quản trị của doanh nghiệp Chế vươn lên là Thủy hải sản Sơn Sơn. Năm 2004, ông phát triển thành thành viên trong Hội đồng quản ngại trị của ngân hàng Phương phái nam (SouthernBank). Hai cổ đông lớn nhất đều sở hữu cp vượt 5% vốn điều lệ (ông Trầm Bê download 8,36%; đàn bà ông Trầm Bê là Trầm Thuyết Kiều, download 7,36% và đàn ông Trầm Trọng Ngân là 1,86%.). Nhóm cổ đông trong gia đình ông Trầm Bê và fan có tương quan sở hữu cho tới 26,26% vốn điều lệ. Trong tiến trình này, ngành ngân hàng việt nam đã bao gồm bước vững mạnh vượt bậc và đạt đỉnh điểm vào thời điểm năm 2007. Dựa vào đó, năm 2008, Phương Nam phát hành Công ty Vàng bạc bẽo Đá quý Phương phái mạnh (NJC) vào năm 2007 cùng Công ty kinh doanh chứng khoán Phương nam (PNS).

Ông Trầm Bê bước đầu thâu tóm cp Sacombank trong khoảng thời hạn từ năm 2011 mang đến giữa năm 2012. Thời điểm đó, SouthernBank vẫn lỗ 15.756 tỉ đồng, nợ xấu đang ở tầm mức 45% cùng vài mon tiếp theo tạo thêm 55,3% , dẫn mang đến mất thanh toán trầm trọng. Để cứu SouthernBank, một bank lớn bao gồm hội sở tại tp hà nội đã cho SouthernBank vay hàng ngàn tỉ đồng nhằm mục tiêu chống đỡ mất thanh khoản. Nỗ lực nhưng, trong bối cảnh đó, gia đình ông Trầm Bê lại thu gom cp Sacombank, tỉ lệ nỗ lực giữ lên tới 4% vốn cổ phần Sacombank (tháng 2-2012)

Đến tháng 6-2012, ông Trầm Bê tách ghế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SouthernBank với giao lại phục vụ này cho người con trưởng là ông nghiêm trọng Ngân. Một người con trai khác - ông Trầm Khải Hòa - cũng bất ngờ rút ngoài ban chỉ đạo của SouthernBank để tham gia HĐQT Sacombank.

Tại Sacombank, gia đình ông Bê sở hữu 63% vốn điều lệ Sacombank. Ông Trầm Bê giữ dùng cho Phó chủ tịch Hội đồng quản lí trị Sacombank, Trầm Khải Hòa làm thành viên Hội đồng cai quản trị của Sacombank. Dịp đó, gần như toàn cục vị trí lãnh đạo căn bản của Sacombank bị cố gắng đổi. Ông Trầm Bê điều động hàng chục cán cỗ từ NH Phương phái nam ngồi ghế HĐQT với Ban tổng giám đốc Sacombank, trong số đó có ông Phan Huy Khang - nguyên tổng giám đốc Sacombank, ông Phan Đình Tuệ - Phó tgđ Sacombank, ông Lê Trọng Trí - nguyên phó tổng giám đốc Sacombank cùng là bé rể ông Bê (ông Trí là ck của Trầm Thuyết Kiều)